Senate Report: Banks Ignored Epstein’s Suspicious Transactions for Decades – Over $1.4 Billion in Question

A bombshell Senate Finance Committee report has revealed that JPMorgan Chase, Deutsche Bank, and Bank of America processed more than $1 billion in suspicious transactions linked to Jeffrey Epstein, with banks allegedly delaying reporting for years – and in some cases, actively coaching Epstein on how to conceal his money laundering and sex trafficking operations.

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The Investigation

The report, titled “Looking the Other Way,” caps a four-year investigation by Senator Ron Wyden (D-Ore.) into the role of Wall Street banks in enabling Epstein’s crimes. The investigation reviewed Suspicious Activity Reports (SARs), court filings, and documents from the banks and the Treasury Department.

Sen. Wyden’s investigators found that the three major banks “likely violated federal anti-money-laundering laws” by failing to report suspicious transactions in a timely manner. The banks allegedly looked the other way to maintain access to Epstein and his billionaire associates, particularly former Apollo Global Management CEO Leon Black.

“Bank records they reviewed, along with public court filings, detail a shocking pattern of the biggest Wall Street banks in the country choosing to ignore clear evidence of sex trafficking and money laundering, just to keep a wealthy client on the books.” – Sen. Ron Wyden

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The Numbers

The report alleges that the three banks facilitated more than $1.4 billion in suspicious wire transfers connected to Epstein over roughly two decades. All three banks reportedly waited until 2019 – after Epstein was arrested on sex trafficking charges – to “retroactively” flag “thousands of questionable transactions”.

JPMorgan Chase: Over $1 Billion Delayed

JPMorgan Chase served as Epstein’s primary bank from 1998 to 2013. According to the report, the bank delayed reporting over $1 billion in suspicious Epstein-linked transfers to the Treasury, including payments to women in Russia and Belarus.

The report further alleges that JPMorgan executives coached Epstein on how to withdraw cash through shell companies instead of his personal accounts and helped “conceal information”. JPMorgan reportedly earned roughly $8.1 million in fees from Epstein between 2009 and 2014.

Deutsche Bank: $250 Million Reported Years Too Late

Deutsche Bank took Epstein on as a client in 2013 after JPMorgan exited the relationship. The report alleges that the German lender failed to promptly report more than $250 million in suspicious transactions, including funds used to pay women in Russia and other Eastern European countries.

Bank of America: $170 Million in Payments from Leon Black

Bank of America held accounts used by billionaire Leon Black to make payments to Epstein. The report alleges that approximately $170 million in Epstein-related transactions moved through the bank between 2012 and 2017 – but the bank did not report them until five to seven years later.

The report notes that 90% of Epstein’s income over a five-year period came from Black, making him “Epstein’s single largest source of funding”.

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13 Bankers Named

The report lists 13 senior bankers at JPMorgan Chase, Bank of America, and Deutsche Bank who allegedly protected Epstein in order to gain access to Leon Black and other wealthy clients. Wyden has called for individual bankers to be investigated and potentially prosecuted for their roles in the cover-up.

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Bank Responses

The three banks have all issued statements disputing the report’s findings:

JPMorgan Chase: The bank “strongly disagree[s] with the report’s conclusions, which are based on many false claims contradicted by easily-found public information.” A spokesperson added that the bank “began flagging suspicious transactions for the government as early as 2002” and “acted appropriately on what we knew, when we knew it, as the law requires.”

Deutsche Bank: The bank said it “regrets its historical connection with Jeffrey Epstein” and has cooperated with authorities, while “investing in strengthening our control environment.”

Bank of America: A spokesperson said: “We take our legal and regulatory obligations seriously and, as we have previously said, the bank did not facilitate wrongdoing.”

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Obstruction and Political Backlash

Wyden’s report also accuses the Trump-era Treasury Department of obstructing his investigation. The senator has called on the Department of Justice, Treasury, the Federal Reserve, and the Office of the Comptroller of the Currency to conduct “thorough investigations of the activities laid out in this report”.

Wyden also faulted Senator Marsha Blackburn (R-TN) for allegedly blocking legislation that would have tightened anti-money-laundering rules.

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Legislation Proposed

The report includes recommended changes to federal anti-money-laundering laws, including:

· Personal confirmation by bankers that they have reviewed potentially suspicious transactions
· Increased civil and criminal penalties for patterns of negligence
· Mandatory notification to the Treasury when a client is dropped over human trafficking or money laundering concerns

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New Mexico Lawsuit

One day after Wyden released the report, New Mexico sued the Justice Department seeking files related to Epstein. The state claims the DOJ unlawfully withheld records that could identify witnesses, victims, and additional illegal conduct.

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Conclusion

The Senate report paints a damning picture of Wall Street’s relationship with Jeffrey Epstein – not as an innocent bystander, but as an active enabler of his crimes. For nearly two decades, the biggest banks in America allegedly looked the other way while Epstein moved billions of dollars to finance his sex trafficking operation. The only question now is: will anyone be held accountable?

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Senatsbericht: Banken ignorierten Epsteins verdächtige Transaktionen jahrzehntelang – über 1,4 Milliarden Dollar

Ein Senatsbericht des Finanzausschusses hat enthüllt, dass JPMorgan Chase, Deutsche Bank und Bank of America über 1,4 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein abgewickelt haben. Die Banken sollen die Meldung jahrelang verzögert – und in einigen Fällen Epstein sogar aktiv beraten haben, wie er seine Geldwäsche- und Menschenhandelsoperationen verschleiern könne.

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Die Untersuchung

Der Bericht mit dem Titel “Looking the Other Way” (Wegschauen) ist das Ergebnis einer vierjährigen Untersuchung von Senator Ron Wyden (D-Ore.) zur Rolle der Wall-Street-Banken bei der Ermöglichung von Epsteins Verbrechen. Die Untersuchung prüfte Verdachtsberichte (Suspicious Activity Reports, SARs), Gerichtsakten und Dokumente der Banken und des Finanzministeriums.

Die Ermittler von Senator Wyden fanden heraus, dass die drei großen Banken “wahrscheinlich gegen bundesstaatliche Geldwäschegesetze verstoßen haben”, indem sie es versäumten, verdächtige Transaktionen rechtzeitig zu melden. Die Banken hätten wegge sehen, um den Zugang zu Epstein und seinen milliardenschweren Geschäftspartnern, insbesondere dem ehemaligen Apollo-Global-Management-CEO Leon Black, zu behalten.

“Die von ihnen geprüften Bankunterlagen sowie öffentliche Gerichtsakten belegen ein schockierendes Muster, bei dem die größten Wall-Street-Banken des Landes sich entschieden, eindeutige Beweise für Menschenhandel und Geldwäsche zu ignorieren, nur um einen wohlhabenden Kunden zu behalten.” – Senator Ron Wyden

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Die Zahlen

Der Bericht behauptet, dass die drei Banken über einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten mehr als 1,4 Milliarden Dollar an verdächtigen Überweisungen im Zusammenhang mit Epstein abgewickelt haben. Alle drei Banken sollen bis 2019 – nach Epsteins Festnahme wegen Menschenhandels – gewartet haben, um “Tausende verdächtiger Transaktionen” nachträglich zu melden.

JPMorgan Chase: Über 1 Milliarde Dollar verzögert

JPMorgan Chase war von 1998 bis 2013 Epsteins Hauptbank. Laut dem Bericht verzögerte die Bank die Meldung von über 1 Milliarde Dollar an verdächtigen Epstein-Überweisungen an das Finanzministerium, darunter Zahlungen an Frauen in Russland und Weißrussland.

Der Bericht behauptet außerdem, dass JPMorgan-Manager Epstein berieten, wie er über Briefkastenfirmen Bargeld abheben und Informationen “verschleiern” könne. JPMorgan habe zwischen 2009 und 2014 etwa 8,1 Millionen Dollar an Gebühren von Epstein verdient.

Deutsche Bank: 250 Millionen Dollar Jahre zu spät gemeldet

Die Deutsche Bank nahm Epstein 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan die Beziehung beendet hatte. Der Bericht behauptet, dass die deutsche Bank es versäumte, mehr als 250 Millionen Dollar an verdächtigen Transaktionen rechtzeitig zu melden, darunter Gelder, die zur Bezahlung von Frauen in Russland und anderen osteuropäischen Ländern verwendet wurden.

Bank of America: 170 Millionen Dollar an Zahlungen von Leon Black

Die Bank of America verwaltete Konten, die der Milliardär Leon Black für Zahlungen an Epstein nutzte. Der Bericht behauptet, dass etwa 170 Millionen Dollar an Epstein-bezogenen Transaktionen zwischen 2012 und 2017 über die Bank liefen – aber die Bank meldete sie erst fünf bis sieben Jahre später.

Der Bericht stellt fest, dass 90 Prozent von Epsteins Einkommen über einen Zeitraum von fünf Jahren von Black stammte, was ihn zu “Epsteins größter Einzelquelle” machte.

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13 Bankmanager namentlich genannt

Der Bericht listet 13 leitende Bankmanager bei JPMorgan Chase, Bank of America und Deutsche Bank auf, die Epstein angeblich schützten, um Zugang zu Leon Black und anderen wohlhabenden Kunden zu erhalten. Wyden forderte, dass einzelne Bankmanager wegen ihrer Rolle bei der Vertuschung untersucht und möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden sollten.

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Reaktionen der Banken

Die drei Banken haben alle Stellungnahmen veröffentlicht, die die Ergebnisse des Berichts bestreiten:

JPMorgan Chase: Die Bank “stimmt den Schlussfolgerungen des Berichts, die auf vielen falschen Behauptungen beruhen, die durch leicht zugängliche öffentliche Informationen widerlegt werden, entschieden nicht zu.” Ein Sprecher fügte hinzu, dass die Bank “bereits 2002 begonnen habe, verdächtige Transaktionen für die Regierung zu kennzeichnen” und “angemessen auf das reagiert habe, was wir wussten, als wir es wussten, wie es das Gesetz verlangt.”

Deutsche Bank: Die Bank erklärte, sie “bedauere ihre historische Verbindung zu Jeffrey Epstein” und habe mit den Behörden kooperiert, während sie “in die Stärkung ihres Kontrollumfelds investiert” habe.

Bank of America: Ein Sprecher sagte: “Wir nehmen unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen ernst und haben, wie wir bereits zuvor erklärt haben, kein Fehlverhalten begünstigt.”

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Behinderung und politische Reaktionen

Wydens Bericht wirft dem Trump-Ära-Finanzministerium auch vor, seine Untersuchung behindert zu haben. Der Senator hat das Justizministerium, das Finanzministerium, die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency aufgefordert, “gründliche Untersuchungen der in diesem Bericht dargelegten Aktivitäten durchzuführen”.

Wyden kritisierte außerdem Senatorin Marsha Blackburn (R-TN) dafür, dass sie angeblich Gesetze blockiert habe, die die Geldwäscheregeln verschärft hätten.

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Vorgeschlagene Gesetzesänderungen

Der Bericht enthält empfohlene Änderungen der bundesstaatlichen Geldwäschegesetze, darunter:

· Persönliche Bestätigung durch Banker, dass sie potenziell verdächtige Transaktionen geprüft haben
· Erhöhte zivil- und strafrechtliche Sanktionen bei wiederholter Fahrlässigkeit
· Verpflichtende Mitteilung an das Finanzministerium, wenn ein Kunde aufgrund von Menschenhandels- oder Geldwäscheverdacht gekündigt wird

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Klage aus New Mexico

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Berichts reichte New Mexico Klage gegen das Justizministerium ein und forderte Akten im Zusammenhang mit Epstein. Der Bundesstaat behauptet, das DOJ habe rechtswidrig Unterlagen zurückgehalten, die Zeugen, Opfer und weiteres rechtswidriges Verhalten identifizieren könnten.

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Fazit

Der Senatsbericht zeichnet ein vernichtendes Bild der Beziehung der Wall Street zu Jeffrey Epstein – nicht als unbeteiligter Beobachter, sondern als aktiver Unterstützer seiner Verbrechen. Fast zwei Jahrzehnte lang sahen die größten Banken Amerikas angeblich weg, während Epstein Milliarden bewegte, um seinen Menschenhandel zu finanzieren. Die einzige Frage ist nun: Wird jemand zur Rechenschaft gezogen?

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