Senate Report: Banks Ignored Epstein’s Suspicious Transactions for Decades โ Over $1.4 Billion in Question
A bombshell Senate Finance Committee report has revealed that JPMorgan Chase, Deutsche Bank, and Bank of America processed more than $1 billion in suspicious transactions linked to Jeffrey Epstein, with banks allegedly delaying reporting for years โ and in some cases, actively coaching Epstein on how to conceal his money laundering and sex trafficking operations.
—
The Investigation
The report, titled “Looking the Other Way,” caps a four-year investigation by Senator Ron Wyden (D-Ore.) into the role of Wall Street banks in enabling Epstein’s crimes. The investigation reviewed Suspicious Activity Reports (SARs), court filings, and documents from the banks and the Treasury Department.
Sen. Wyden’s investigators found that the three major banks “likely violated federal anti-money-laundering laws” by failing to report suspicious transactions in a timely manner. The banks allegedly looked the other way to maintain access to Epstein and his billionaire associates, particularly former Apollo Global Management CEO Leon Black.
“Bank records they reviewed, along with public court filings, detail a shocking pattern of the biggest Wall Street banks in the country choosing to ignore clear evidence of sex trafficking and money laundering, just to keep a wealthy client on the books.” โ Sen. Ron Wyden
—
The Numbers
The report alleges that the three banks facilitated more than $1.4 billion in suspicious wire transfers connected to Epstein over roughly two decades. All three banks reportedly waited until 2019 โ after Epstein was arrested on sex trafficking charges โ to “retroactively” flag “thousands of questionable transactions”.
JPMorgan Chase: Over $1 Billion Delayed
JPMorgan Chase served as Epstein’s primary bank from 1998 to 2013. According to the report, the bank delayed reporting over $1 billion in suspicious Epstein-linked transfers to the Treasury, including payments to women in Russia and Belarus.
The report further alleges that JPMorgan executives coached Epstein on how to withdraw cash through shell companies instead of his personal accounts and helped “conceal information”. JPMorgan reportedly earned roughly $8.1 million in fees from Epstein between 2009 and 2014.
Deutsche Bank: $250 Million Reported Years Too Late
Deutsche Bank took Epstein on as a client in 2013 after JPMorgan exited the relationship. The report alleges that the German lender failed to promptly report more than $250 million in suspicious transactions, including funds used to pay women in Russia and other Eastern European countries.
Bank of America: $170 Million in Payments from Leon Black
Bank of America held accounts used by billionaire Leon Black to make payments to Epstein. The report alleges that approximately $170 million in Epstein-related transactions moved through the bank between 2012 and 2017 โ but the bank did not report them until five to seven years later.
The report notes that 90% of Epstein’s income over a five-year period came from Black, making him “Epstein’s single largest source of funding”.
—
13 Bankers Named
The report lists 13 senior bankers at JPMorgan Chase, Bank of America, and Deutsche Bank who allegedly protected Epstein in order to gain access to Leon Black and other wealthy clients. Wyden has called for individual bankers to be investigated and potentially prosecuted for their roles in the cover-up.
—
Bank Responses
The three banks have all issued statements disputing the report’s findings:
JPMorgan Chase: The bank “strongly disagree[s] with the report’s conclusions, which are based on many false claims contradicted by easily-found public information.” A spokesperson added that the bank “began flagging suspicious transactions for the government as early as 2002” and “acted appropriately on what we knew, when we knew it, as the law requires.”
Deutsche Bank: The bank said it “regrets its historical connection with Jeffrey Epstein” and has cooperated with authorities, while “investing in strengthening our control environment.”
Bank of America: A spokesperson said: “We take our legal and regulatory obligations seriously and, as we have previously said, the bank did not facilitate wrongdoing.”
—
Obstruction and Political Backlash
Wyden’s report also accuses the Trump-era Treasury Department of obstructing his investigation. The senator has called on the Department of Justice, Treasury, the Federal Reserve, and the Office of the Comptroller of the Currency to conduct “thorough investigations of the activities laid out in this report”.
Wyden also faulted Senator Marsha Blackburn (R-TN) for allegedly blocking legislation that would have tightened anti-money-laundering rules.
—
Legislation Proposed
The report includes recommended changes to federal anti-money-laundering laws, including:
ยท Personal confirmation by bankers that they have reviewed potentially suspicious transactions
ยท Increased civil and criminal penalties for patterns of negligence
ยท Mandatory notification to the Treasury when a client is dropped over human trafficking or money laundering concerns
—
New Mexico Lawsuit
One day after Wyden released the report, New Mexico sued the Justice Department seeking files related to Epstein. The state claims the DOJ unlawfully withheld records that could identify witnesses, victims, and additional illegal conduct.
—
Conclusion
The Senate report paints a damning picture of Wall Street’s relationship with Jeffrey Epstein โ not as an innocent bystander, but as an active enabler of his crimes. For nearly two decades, the biggest banks in America allegedly looked the other way while Epstein moved billions of dollars to finance his sex trafficking operation. The only question now is: will anyone be held accountable?
—
๐บ YouTube: youtube.com/@bernd_pulch
๐ฆ X (Twitter): x.com/berndsocial1
๐ข Telegram: t.me/ABOVETOPSECRETXXL
๐ UNLOCK THE TRUTH: berndpulch.org/join
๐บ YouTube: youtube.com/@bernd_pulch
๐ฆ X (Twitter): x.com/berndsocial1
๐ข Telegram: t.me/ABOVETOPSECRETXXL
๐ UNLOCK THE TRUTH: berndpulch.org/join
—
Senatsbericht: Banken ignorierten Epsteins verdรคchtige Transaktionen jahrzehntelang โ รผber 1,4 Milliarden Dollar
Ein Senatsbericht des Finanzausschusses hat enthรผllt, dass JPMorgan Chase, Deutsche Bank und Bank of America รผber 1,4 Milliarden Dollar an verdรคchtigen Transaktionen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein abgewickelt haben. Die Banken sollen die Meldung jahrelang verzรถgert โ und in einigen Fรคllen Epstein sogar aktiv beraten haben, wie er seine Geldwรคsche- und Menschenhandelsoperationen verschleiern kรถnne.
—
Die Untersuchung
Der Bericht mit dem Titel “Looking the Other Way” (Wegschauen) ist das Ergebnis einer vierjรคhrigen Untersuchung von Senator Ron Wyden (D-Ore.) zur Rolle der Wall-Street-Banken bei der Ermรถglichung von Epsteins Verbrechen. Die Untersuchung prรผfte Verdachtsberichte (Suspicious Activity Reports, SARs), Gerichtsakten und Dokumente der Banken und des Finanzministeriums.
Die Ermittler von Senator Wyden fanden heraus, dass die drei groรen Banken “wahrscheinlich gegen bundesstaatliche Geldwรคschegesetze verstoรen haben”, indem sie es versรคumten, verdรคchtige Transaktionen rechtzeitig zu melden. Die Banken hรคtten wegge sehen, um den Zugang zu Epstein und seinen milliardenschweren Geschรคftspartnern, insbesondere dem ehemaligen Apollo-Global-Management-CEO Leon Black, zu behalten.
“Die von ihnen geprรผften Bankunterlagen sowie รถffentliche Gerichtsakten belegen ein schockierendes Muster, bei dem die grรถรten Wall-Street-Banken des Landes sich entschieden, eindeutige Beweise fรผr Menschenhandel und Geldwรคsche zu ignorieren, nur um einen wohlhabenden Kunden zu behalten.” โ Senator Ron Wyden
—
Die Zahlen
Der Bericht behauptet, dass die drei Banken รผber einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten mehr als 1,4 Milliarden Dollar an verdรคchtigen รberweisungen im Zusammenhang mit Epstein abgewickelt haben. Alle drei Banken sollen bis 2019 โ nach Epsteins Festnahme wegen Menschenhandels โ gewartet haben, um “Tausende verdรคchtiger Transaktionen” nachtrรคglich zu melden.
JPMorgan Chase: รber 1 Milliarde Dollar verzรถgert
JPMorgan Chase war von 1998 bis 2013 Epsteins Hauptbank. Laut dem Bericht verzรถgerte die Bank die Meldung von รผber 1 Milliarde Dollar an verdรคchtigen Epstein-รberweisungen an das Finanzministerium, darunter Zahlungen an Frauen in Russland und Weiรrussland.
Der Bericht behauptet auรerdem, dass JPMorgan-Manager Epstein berieten, wie er รผber Briefkastenfirmen Bargeld abheben und Informationen “verschleiern” kรถnne. JPMorgan habe zwischen 2009 und 2014 etwa 8,1 Millionen Dollar an Gebรผhren von Epstein verdient.
Deutsche Bank: 250 Millionen Dollar Jahre zu spรคt gemeldet
Die Deutsche Bank nahm Epstein 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan die Beziehung beendet hatte. Der Bericht behauptet, dass die deutsche Bank es versรคumte, mehr als 250 Millionen Dollar an verdรคchtigen Transaktionen rechtzeitig zu melden, darunter Gelder, die zur Bezahlung von Frauen in Russland und anderen osteuropรคischen Lรคndern verwendet wurden.
Bank of America: 170 Millionen Dollar an Zahlungen von Leon Black
Die Bank of America verwaltete Konten, die der Milliardรคr Leon Black fรผr Zahlungen an Epstein nutzte. Der Bericht behauptet, dass etwa 170 Millionen Dollar an Epstein-bezogenen Transaktionen zwischen 2012 und 2017 รผber die Bank liefen โ aber die Bank meldete sie erst fรผnf bis sieben Jahre spรคter.
Der Bericht stellt fest, dass 90 Prozent von Epsteins Einkommen รผber einen Zeitraum von fรผnf Jahren von Black stammte, was ihn zu “Epsteins grรถรter Einzelquelle” machte.
—
13 Bankmanager namentlich genannt
Der Bericht listet 13 leitende Bankmanager bei JPMorgan Chase, Bank of America und Deutsche Bank auf, die Epstein angeblich schรผtzten, um Zugang zu Leon Black und anderen wohlhabenden Kunden zu erhalten. Wyden forderte, dass einzelne Bankmanager wegen ihrer Rolle bei der Vertuschung untersucht und mรถglicherweise strafrechtlich verfolgt werden sollten.
—
Reaktionen der Banken
Die drei Banken haben alle Stellungnahmen verรถffentlicht, die die Ergebnisse des Berichts bestreiten:
JPMorgan Chase: Die Bank “stimmt den Schlussfolgerungen des Berichts, die auf vielen falschen Behauptungen beruhen, die durch leicht zugรคngliche รถffentliche Informationen widerlegt werden, entschieden nicht zu.” Ein Sprecher fรผgte hinzu, dass die Bank “bereits 2002 begonnen habe, verdรคchtige Transaktionen fรผr die Regierung zu kennzeichnen” und “angemessen auf das reagiert habe, was wir wussten, als wir es wussten, wie es das Gesetz verlangt.”
Deutsche Bank: Die Bank erklรคrte, sie “bedauere ihre historische Verbindung zu Jeffrey Epstein” und habe mit den Behรถrden kooperiert, wรคhrend sie “in die Stรคrkung ihres Kontrollumfelds investiert” habe.
Bank of America: Ein Sprecher sagte: “Wir nehmen unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen ernst und haben, wie wir bereits zuvor erklรคrt haben, kein Fehlverhalten begรผnstigt.”
—
Behinderung und politische Reaktionen
Wydens Bericht wirft dem Trump-รra-Finanzministerium auch vor, seine Untersuchung behindert zu haben. Der Senator hat das Justizministerium, das Finanzministerium, die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency aufgefordert, “grรผndliche Untersuchungen der in diesem Bericht dargelegten Aktivitรคten durchzufรผhren”.
Wyden kritisierte auรerdem Senatorin Marsha Blackburn (R-TN) dafรผr, dass sie angeblich Gesetze blockiert habe, die die Geldwรคscheregeln verschรคrft hรคtten.
—
Vorgeschlagene Gesetzesรคnderungen
Der Bericht enthรคlt empfohlene รnderungen der bundesstaatlichen Geldwรคschegesetze, darunter:
ยท Persรถnliche Bestรคtigung durch Banker, dass sie potenziell verdรคchtige Transaktionen geprรผft haben
ยท Erhรถhte zivil- und strafrechtliche Sanktionen bei wiederholter Fahrlรคssigkeit
ยท Verpflichtende Mitteilung an das Finanzministerium, wenn ein Kunde aufgrund von Menschenhandels- oder Geldwรคscheverdacht gekรผndigt wird
—
Klage aus New Mexico
Einen Tag nach der Verรถffentlichung des Berichts reichte New Mexico Klage gegen das Justizministerium ein und forderte Akten im Zusammenhang mit Epstein. Der Bundesstaat behauptet, das DOJ habe rechtswidrig Unterlagen zurรผckgehalten, die Zeugen, Opfer und weiteres rechtswidriges Verhalten identifizieren kรถnnten.
—
Fazit
Der Senatsbericht zeichnet ein vernichtendes Bild der Beziehung der Wall Street zu Jeffrey Epstein โ nicht als unbeteiligter Beobachter, sondern als aktiver Unterstรผtzer seiner Verbrechen. Fast zwei Jahrzehnte lang sahen die grรถรten Banken Amerikas angeblich weg, wรคhrend Epstein Milliarden bewegte, um seinen Menschenhandel zu finanzieren. Die einzige Frage ist nun: Wird jemand zur Rechenschaft gezogen?
—
๐บ YouTube: youtube.com/@bernd_pulch
๐ฆ X (Twitter): x.com/berndsocial1
๐ข Telegram: t.me/ABOVETOPSECRETXXL
๐ UNLOCK THE TRUTH: berndpulch.org/join
๐ Bernd Pulch | Uncensored Investigative Intelligence since 1994 
You must be logged in to post a comment.