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The WorldClaw Contradiction: Trump’s Family Crypto Firm Profits From Chinese AI His Government Is Trying to Block

President Donald Trump’s family-backed cryptocurrency venture, World Liberty Financial, is quietly profiting from the very Chinese artificial intelligence models his administration has flagged as national security threats โ€” a contradiction that experts are calling “hypocritical” and a potential conflict of interest.


The Collaboration

World Liberty Financial, the Trump family’s crypto venture in which the family holds a reported 38% stake, is collaborating with WorldClaw, a Hong Kong-based AI platform founded earlier this year. The platform offers customers access to roughly 90 AI models, of which 43 โ€” nearly half โ€” come from Chinese technology companies that the Trump administration has officially restricted or flagged for national security concerns.

The Chinese companies whose models are being resold include:

ยท Alibaba and Baidu โ€” both designated by the U.S. Department of Defense as Chinese military-aligned companies
ยท Z.ai (formerly Zhipu AI) โ€” on the U.S. Commerce Department’s “Entity List,” severely restricting its access to U.S. technology
ยท DeepSeek and Moonshot โ€” which U.S. officials have accused of building their systems on stolen American technology

WorldClaw also offers dozens of models from American AI firms such as OpenAI and Anthropic. But the presence of restricted Chinese models on the same platform has drawn intense scrutiny.


The Financial Plumbing

The arrangement is not just a technology partnership โ€” it’s a financial pipeline. Customers can pay for WorldClaw’s AI models using USD1, World Liberty Financial’s dollar-pegged stablecoin. Every such transaction generates revenue for World Liberty, in which the Trump family holds a significant stake.

“Put plainly, the president’s family could earn from Americans buying access to the Chinese AI that the president’s own government is straining to keep out.”

The Trump family has already earned more than $1.4 billion from the sale of World Liberty tokens, out of a total of $2.3 billion from cryptocurrencies, according to Reuters. WorldClaw, meanwhile, claims over 10,000 users processing more than 50 million requests per day.


The Policy Contradiction

The Trump administration has made countering Chinese AI a centerpiece of its policy โ€” from export controls on advanced chips to public accusations that Chinese labs are copying American models at industrial scale.

Yet the family’s crypto venture is now positioned to profit from selling access to those very same restricted models.

“As the U.S. government tries to respond to the rise and threat of Chinese AI, it seems hypocritical to go out through WorldClaw to use these tools from China to try and make a bunch of money.”
โ€” Sam Bresnick, fellow at Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology

Seven experts on Chinese technology, trade, and government ethics told Reuters that the business collaboration runs counter to the administration’s strict stance toward Chinese tech companies.


The Public Relations Defense

World Liberty and WorldClaw reject the framing that they are undermining U.S. policy.

“Listing an AI model does not amount to endorsing its developer, no more than an app store vouches for every app it carries.”
โ€” World Liberty spokesperson

David Wachsman, a spokesman for World Liberty, said WorldClaw is an independent company and noted that major U.S. firms offer AI from Chinese as well as American tech companies. “This is a common and widely accepted approach,” he said.

A WorldClaw spokesperson added that the company “helps American AI companies reach international users” and that “making a model available does not constitute an endorsement of its developer”.

The White House, for its part, has maintained that “there are no conflicts of interest” and that “President Trump only acts in the best interests of the American public”.


The Family’s Role

President Trump’s two eldest sons, Donald Trump Jr. and Eric Trump, have publicly promoted WorldClaw on social media. A World Liberty executive has also worked as an adviser to WorldClaw.

The family’s total income from crypto ventures โ€” including World Liberty โ€” has exceeded $2.3 billion**, with **$1.4 billion coming from World Liberty token sales alone.


National Security Concerns

The risks are not merely financial. Security experts warn that using Chinese AI models could expose users to surveillance by the Chinese government.

Daniel Remler, a senior expert at the Center for New American Security, said Chinese AI models on WorldClaw could expose users to monitoring, content censorship, and malicious code injection.

Alibaba, Baidu, and Z.ai have all rejected the U.S. government’s assessment of their ties to the Chinese military.


Conclusion

The WorldClaw arrangement crystallizes a tension that the crypto and AI booms keep throwing up: rules written in Washington, money made everywhere else. While the collaboration may be technically legal, it exposes a glaring contradiction at the heart of the administration’s policy on Chinese technology.

The administration is trying to block Chinese AI โ€” while the president’s family is profiting from selling it. And as long as the family’s financial interests remain entangled with the very companies Washington is trying to contain, the questions of hypocrisy and conflict of interest are unlikely to fade.


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Der WorldClaw-Widerspruch: Trumps Familien-Krypto-Firma profitiert von chinesischer KI, die seine Regierung blockieren will

Das kryptobasierte Unternehmen World Liberty Financial, an dem die Familie von Prรคsident Donald Trump einen Anteil von 38 Prozent hรคlt, profitiert still und leise von genau den chinesischen KI-Modellen, die seine eigene Regierung als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft hat โ€“ ein Widerspruch, den Experten als “heuchlerisch” und als potenziellen Interessenkonflikt bezeichnen.



Die Zusammenarbeit

World Liberty Financial arbeitet mit WorldClaw zusammen, einer in Hongkong ansรคssigen KI-Plattform, die Anfang des Jahres gegrรผndet wurde. Die Plattform bietet ihren Kunden Zugang zu rund 90 KI-Modellen, von denen 43 โ€“ fast die Hรคlfte โ€“ von chinesischen Technologieunternehmen stammen, die die Trump-Administration offiziell als nationale Sicherheitsrisiko eingestuft hat.

Zu den chinesischen Unternehmen, deren Modelle weiterverkauft werden, gehรถren:

ยท Alibaba und Baidu โ€“ beide vom US-Verteidigungsministerium als chinesische, militรคrnahe Unternehmen eingestuft
ยท Z.ai (ehemals Zhipu AI) โ€“ auf der “Entity List” des US-Handelsministeriums, was den Zugang zu US-Technologie stark einschrรคnkt
ยท DeepSeek und Moonshot โ€“ denen US-Beamte vorgeworfen haben, ihre Systeme auf gestohlener amerikanischer Technologie aufzubauen

WorldClaw bietet auch Dutzende Modelle amerikanischer KI-Firmen wie OpenAI und Anthropic an. Doch die Prรคsenz der restringierten chinesischen Modelle auf derselben Plattform hat intensive Prรผfungen ausgelรถst.



Die Finanzstruktur

Bei der Vereinbarung handelt es sich nicht nur um eine Technologiepartnerschaft โ€“ sie ist eine finanzielle Pipeline. Kunden kรถnnen fรผr WorldClaws KI-Modelle mit USD1 bezahlen, dem an den Dollar gekoppelten Stablecoin von World Liberty Financial. Jede dieser Transaktionen generiert Einnahmen fรผr World Liberty, an dem die Trump-Familie einen erheblichen Anteil hรคlt.

“Vereinfacht ausgedrรผckt: Die Familie des Prรคsidenten kรถnnte davon profitieren, dass Amerikaner Zugang zu der chinesischen KI kaufen, die die Regierung des Prรคsidenten selbst mit allen Mitteln fernzuhalten versucht.”

Die Trump-Familie hat bereits mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von World Liberty-Token eingenommen, von insgesamt 2,3 Milliarden Dollar aus Kryptowรคhrungen, so Reuters. WorldClaw wiederum beansprucht รผber 10.000 Nutzer, die tรคglich mehr als 50 Millionen Anfragen verarbeiten.



Der politische Widerspruch

Die Trump-Administration hat die Bekรคmpfung der chinesischen KI zu einem zentralen Anliegen ihrer Politik gemacht โ€“ von Exportkontrollen fรผr fortschrittliche Chips bis hin zu รถffentlichen Anschuldigungen, dass chinesische Labore amerikanische Modelle im industriellen MaรŸstab kopieren.

Doch das Kryptounternehmen der Familie ist nun in der Lage, vom Verkauf eben dieser restringierten Modelle zu profitieren.

“Wรคhrend die US-Regierung versucht, auf den Aufstieg und die Bedrohung durch chinesische KI zu reagieren, scheint es heuchlerisch, รผber WorldClaw auf diese chinesischen Werkzeuge zurรผckzugreifen, um viel Geld zu verdienen.”
โ€” Sam Bresnick, Fellow am Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University

Sieben Experten fรผr chinesische Technologie, Handel und Regierungsethik erklรคrten gegenรผber Reuters, dass die Geschรคftspartnerschaft der strikten Haltung der Regierung gegenรผber chinesischen Technologieunternehmen zuwiderlaufe.



Die PR-Verteidigung

World Liberty und WorldClaw weisen die Darstellung zurรผck, dass sie die US-Politik untergraben.

“Die Auflistung eines KI-Modells bedeutet nicht, dass man seinen Entwickler befรผrwortet, genauso wenig wie ein App Store fรผr jede App bรผrgt, die er fรผhrt.”
โ€” World Liberty-Sprecher

David Wachsman, ein Sprecher von World Liberty, sagte, WorldClaw sei ein unabhรคngiges Unternehmen und wies darauf hin, dass groรŸe US-Firmen KI von chinesischen und amerikanischen Technologieunternehmen anbieten. “Dies ist ein รผblicher und weithin akzeptierter Ansatz”, sagte er.

Ein WorldClaw-Sprecher fรผgte hinzu, dass das Unternehmen “amerikanischen KI-Unternehmen hilft, internationale Nutzer zu erreichen” und dass “die Bereitstellung eines Modells keine Befรผrwortung seines Entwicklers darstellt”.

Das WeiรŸe Haus wiederum hat betont, dass “es keine Interessenkonflikte gibt” und dass “Prรคsident Trump nur im besten Interesse der amerikanischen ร–ffentlichkeit handelt”.



Die Rolle der Familie

Prรคsident Trumps beiden รคltesten Sรถhne, Donald Trump Jr. und Eric Trump, haben WorldClaw รถffentlich in den sozialen Medien beworben. Ein World Liberty-Manager hat auch als Berater fรผr WorldClaw gearbeitet.

Das Gesamteinkommen der Familie aus Krypto-Unternehmen โ€“ einschlieรŸlich World Liberty โ€“ hat 2,3 Milliarden Dollar รผberschritten, wobei 1,4 Milliarden Dollar allein aus dem Verkauf von World Liberty-Token stammen.



Bedenken der nationalen Sicherheit

Die Risiken sind nicht nur finanzieller Natur. Sicherheitsexperten warnen davor, dass die Nutzung chinesischer KI-Modelle Nutzer der รœberwachung durch die chinesische Regierung aussetzen kรถnnte.

Daniel Remler, ein Senior-Experte am Center for New American Security, sagte, dass chinesische KI-Modelle auf WorldClaw Nutzer der รœberwachung, Inhaltszensur und Einschleusung von Schadcode aussetzen kรถnnten.

Alibaba, Baidu und Z.ai haben die Einschรคtzung der US-Regierung zu ihren Verbindungen zum chinesischen Militรคr zurรผckgewiesen.



Fazit

Die WorldClaw-Vereinbarung verdeutlicht eine Spannung, die der Krypto- und KI-Boom immer wieder aufwirft: Regeln, die in Washington geschrieben werden, und Geld, das รผberall sonst verdient wird. Auch wenn die Zusammenarbeit technisch legal sein mag, offenbart sie einen eklatanten Widerspruch im Herzen der Politik der Regierung gegenรผber chinesischer Technologie.

Die Regierung versucht, chinesische KI zu blockieren โ€“ wรคhrend die Familie des Prรคsidenten davon profitiert, sie zu verkaufen. Und solange die finanziellen Interessen der Familie mit genau den Unternehmen verflochten bleiben, die Washington einzudรคmmen versucht, werden die Fragen nach Heuchelei und Interessenkonflikten nicht verschwinden.



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World Liberty Financial: Trump Family Crypto Venture Wins Bank Charter โ€“ $4 Billion Stablecoin

World Liberty Financial: Trump Family Wins Preliminary Bank Charter Approval โ€“ Stablecoin Empire Under Federal Oversight

World Liberty Financial (WLF), the Trump family’s flagship crypto project, has reached a pivotal milestone: The U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) granted preliminary conditional approval on Friday for a national trust bank charter. This paves the way for the issuance of the USD1 stablecoin under federal supervision โ€” a move that elevates the intersection of politics and the crypto industry to a new level.



The Approval

The OCC approved the application of the World Liberty Trust Company for a national trust bank charter. Upon final approval, World Liberty Trust will operate as a federally chartered National Trust Bank. The charter authorizes World Liberty to issue, redeem, and custody the USD1 stablecoin.

The approval comes with conditions: The bank must maintain at least $20 million in capital, hire an internal audit manager, and inform the OCC of any material changes to its business plan.

The Players

World Liberty Trust’s leadership is closely tied to Trump’s longtime confidants, the Witkoff family:

ยท Zach Witkoff (President and Chairman) โ€” son of Trump’s special envoy Steve Witkoff
ยท Robert Witkoff (Director) โ€” brother of Steve Witkoff
ยท Scott Alper (Director) โ€” president of the Witkoff real estate empire
ยท Eric Trump โ€” as president of a Trump family investment vehicle

USD1: The Billion-Dollar Stablecoin

USD1, the stablecoin launched by World Liberty Financial last year, has a market capitalization of approximately $4 billion. This makes it the fourth-largest stablecoin after Tether and USDC.

The reserves are currently custodied by BitGo, a partner firm. With the bank charter, World Liberty aims to bring issuance, custody, and reserve management under direct OCC supervision.

Significance for the Crypto Industry

The approval is part of a wave of new bank charters for crypto firms under Trump’s OCC head Jonathan Gould.

“The OCC is open for business again,” Gould told the House Financial Services Committee in June.

World Liberty plans to use the bank for institutional clients โ€” offering services such as stablecoin issuance, reserve management, and digital asset custody.

The Criticism

The approval drew sharp criticism. Senator Elizabeth Warren called it “the most brazen act of self-enrichment our financial system has ever seen.”

There are also concerns over non-U.S. investors: The approval order notes that the OCC received corresponding “passivity agreements.” Among the signatories was Eric Trump.

Trump earned more than $1.1 billion from crypto ventures, according to a financial disclosure. Democrats are seeking to tighten the CLARITY Act to prohibit government officials from profiting from the crypto market while in office.

Conclusion

The preliminary bank charter for World Liberty Financial marks a turning point: A Trump family crypto venture is becoming a regulated financial institution. While proponents see integration into the U.S. banking system as a step toward greater transparency and security, critics warn of an unprecedented blending of politics, private business interests, and digital financial markets.

Final approval is still pending. Until then, World Liberty Trust remains a provisional project โ€” with a $4 billion stablecoin behind it and a storm of political criticism at its back.



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Welt Liberty Financial: Trump-Familie erhรคlt vorlรคufige Banklizenz โ€“ Stablecoin-Imperium unter Aufsicht

Die Kryptofirma World Liberty Financial (WLF), das Flagship-Projekt der Trump-Familie, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die US-Bankenaufsicht (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) erteilte am Freitag die vorlรคufige bedingte Genehmigung fรผr eine nationale Treuhandbank. Damit rรผckt die Emission des Stablecoins USD1 unter staatliche Aufsicht โ€“ ein Schritt, der die Verbindung von Politik und Kryptoindustrie auf eine neue Stufe hebt.



Die Genehmigung

Die OCC genehmigte den Antrag der World Liberty Trust Company auf eine nationale Treuhandbanklizenz. Nach endgรผltiger Genehmigung wird die World Liberty Trust als bundesstaatlich konzessionierte National Trust Bank operieren. Die Erlaubnis berechtigt World Liberty zur Ausgabe, Einlรถsung und Sicherung des USD1-Stablecoins.

Die Genehmigung ist an Bedingungen geknรผpft: Die Bank muss mindestens 20 Millionen Dollar Kapital vorhalten, einen internen Prรผfungsmanager einstellen und die OCC รผber wesentliche Geschรคftsplanรคnderungen informieren.

Die Akteure

Die Fรผhrung der World Liberty Trust ist eng mit Trumps langjรคhrigen Vertrauten, der Witkoff-Familie, verbunden:

ยท Zach Witkoff (Prรคsident und Chairman) โ€“ Sohn von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff
ยท Robert Witkoff (Direktor) โ€“ Bruder von Steve Witkoff
ยท Scott Alper (Direktor) โ€“ Prรคsident des Witkoff-Immobilienimperiums
ยท Eric Trump โ€“ als Prรคsident einer Trump-Familien-Investmentvehikel

USD1: Der Milliarden-Stablecoin

USD1, der von World Liberty Financial im vergangenen Jahr eingefรผhrte Stablecoin, hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4 Milliarden Dollar. Der Stablecoin ist damit der viertgrรถรŸte nach Tether und USDC.

Die Reserven werden derzeit von BitGo verwahrt, einem Partnerunternehmen. Mit der Banklizenz will World Liberty die Emission, Verwahrung und Reserveverwaltung unter die direkte Aufsicht der OCC stellen.

Bedeutung fรผr die Kryptoindustrie

Die Genehmigung ist Teil einer Welle neuer Banklizenzen fรผr Kryptounternehmen unter Trumps OCC-Chef Jonathan Gould.

“Die OCC ist wieder offen fรผr Geschรคfte”, sagte Gould im Juni vor dem House Financial Services Committee.

World Liberty plant, die Bank fรผr institutionelle Kunden zu nutzen โ€“ mit Dienstleistungen wie Stablecoin-Emission, Reserveverwaltung und digitaler Asset-Verwahrung.

Die Kritik

Die Genehmigung stieรŸ auf scharfe Kritik. Senatorin Elizabeth Warren nannte sie “den dreistesten Akt der Selbstbereicherung, den unser Finanzsystem je gesehen hat”.

Zudem bestehen Bedenken wegen nicht-amerikanischer Investoren: In der Genehmigung heiรŸt es, die OCC habe entsprechende “Passivitรคtsvereinbarungen” erhalten. Unterzeichner war unter anderem Eric Trump.

Trump verdiente laut einer Finanzoffenlegung mehr als 1,1 Milliarden Dollar aus Kryptoprojekten. Die Demokraten versuchen, die CLARITY Act zu verschรคrfen, um Regierungsbeamten zu verbieten, wรคhrend ihrer Amtszeit vom Kryptomarkt zu profitieren.

Fazit

Die vorlรคufige Banklizenz fรผr World Liberty Financial markiert einen Wendepunkt: Ein Kryptounternehmen der Trump-Familie wird zum regulierten Finanzinstitut. Wรคhrend Befรผrworter die Einbindung in das US-Bankensystem als Schritt zu mehr Transparenz und Sicherheit sehen, warnen Kritiker vor einer beispiellosen Vermischung von Politik, privaten Geschรคftsinteressen und digitalen Finanzmรคrkten.

Die endgรผltige Genehmigung steht noch aus. Bis dahin bleibt die World Liberty Trust ein vorlรคufiges Projekt โ€“ mit einem 4-Milliarden-Dollar-Stablecoin im Rรผcken und einem Sturm der politischen Kritik im Nacken.



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Senate Report: Banks Ignored Epstein’s Sex Trafficking for Decades โ€“ $1.4 Billion in Suspicious Transactions

Senate Report: Banks Ignored Epstein’s Suspicious Transactions for Decades โ€“ Over $1.4 Billion in Question

A bombshell Senate Finance Committee report has revealed that JPMorgan Chase, Deutsche Bank, and Bank of America processed more than $1 billion in suspicious transactions linked to Jeffrey Epstein, with banks allegedly delaying reporting for years โ€“ and in some cases, actively coaching Epstein on how to conceal his money laundering and sex trafficking operations.



The Investigation

The report, titled “Looking the Other Way,” caps a four-year investigation by Senator Ron Wyden (D-Ore.) into the role of Wall Street banks in enabling Epstein’s crimes. The investigation reviewed Suspicious Activity Reports (SARs), court filings, and documents from the banks and the Treasury Department.

Sen. Wyden’s investigators found that the three major banks “likely violated federal anti-money-laundering laws” by failing to report suspicious transactions in a timely manner. The banks allegedly looked the other way to maintain access to Epstein and his billionaire associates, particularly former Apollo Global Management CEO Leon Black.

“Bank records they reviewed, along with public court filings, detail a shocking pattern of the biggest Wall Street banks in the country choosing to ignore clear evidence of sex trafficking and money laundering, just to keep a wealthy client on the books.” โ€“ Sen. Ron Wyden



The Numbers

The report alleges that the three banks facilitated more than $1.4 billion in suspicious wire transfers connected to Epstein over roughly two decades. All three banks reportedly waited until 2019 โ€“ after Epstein was arrested on sex trafficking charges โ€“ to “retroactively” flag “thousands of questionable transactions”.

JPMorgan Chase: Over $1 Billion Delayed

JPMorgan Chase served as Epstein’s primary bank from 1998 to 2013. According to the report, the bank delayed reporting over $1 billion in suspicious Epstein-linked transfers to the Treasury, including payments to women in Russia and Belarus.

The report further alleges that JPMorgan executives coached Epstein on how to withdraw cash through shell companies instead of his personal accounts and helped “conceal information”. JPMorgan reportedly earned roughly $8.1 million in fees from Epstein between 2009 and 2014.

Deutsche Bank: $250 Million Reported Years Too Late

Deutsche Bank took Epstein on as a client in 2013 after JPMorgan exited the relationship. The report alleges that the German lender failed to promptly report more than $250 million in suspicious transactions, including funds used to pay women in Russia and other Eastern European countries.

Bank of America: $170 Million in Payments from Leon Black

Bank of America held accounts used by billionaire Leon Black to make payments to Epstein. The report alleges that approximately $170 million in Epstein-related transactions moved through the bank between 2012 and 2017 โ€“ but the bank did not report them until five to seven years later.

The report notes that 90% of Epstein’s income over a five-year period came from Black, making him “Epstein’s single largest source of funding”.



13 Bankers Named

The report lists 13 senior bankers at JPMorgan Chase, Bank of America, and Deutsche Bank who allegedly protected Epstein in order to gain access to Leon Black and other wealthy clients. Wyden has called for individual bankers to be investigated and potentially prosecuted for their roles in the cover-up.



Bank Responses

The three banks have all issued statements disputing the report’s findings:

JPMorgan Chase: The bank “strongly disagree[s] with the report’s conclusions, which are based on many false claims contradicted by easily-found public information.” A spokesperson added that the bank “began flagging suspicious transactions for the government as early as 2002” and “acted appropriately on what we knew, when we knew it, as the law requires.”

Deutsche Bank: The bank said it “regrets its historical connection with Jeffrey Epstein” and has cooperated with authorities, while “investing in strengthening our control environment.”

Bank of America: A spokesperson said: “We take our legal and regulatory obligations seriously and, as we have previously said, the bank did not facilitate wrongdoing.”



Obstruction and Political Backlash

Wyden’s report also accuses the Trump-era Treasury Department of obstructing his investigation. The senator has called on the Department of Justice, Treasury, the Federal Reserve, and the Office of the Comptroller of the Currency to conduct “thorough investigations of the activities laid out in this report”.

Wyden also faulted Senator Marsha Blackburn (R-TN) for allegedly blocking legislation that would have tightened anti-money-laundering rules.



Legislation Proposed

The report includes recommended changes to federal anti-money-laundering laws, including:

ยท Personal confirmation by bankers that they have reviewed potentially suspicious transactions
ยท Increased civil and criminal penalties for patterns of negligence
ยท Mandatory notification to the Treasury when a client is dropped over human trafficking or money laundering concerns



New Mexico Lawsuit

One day after Wyden released the report, New Mexico sued the Justice Department seeking files related to Epstein. The state claims the DOJ unlawfully withheld records that could identify witnesses, victims, and additional illegal conduct.



Conclusion

The Senate report paints a damning picture of Wall Street’s relationship with Jeffrey Epstein โ€“ not as an innocent bystander, but as an active enabler of his crimes. For nearly two decades, the biggest banks in America allegedly looked the other way while Epstein moved billions of dollars to finance his sex trafficking operation. The only question now is: will anyone be held accountable?



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Senatsbericht: Banken ignorierten Epsteins verdรคchtige Transaktionen jahrzehntelang โ€“ รผber 1,4 Milliarden Dollar

Ein Senatsbericht des Finanzausschusses hat enthรผllt, dass JPMorgan Chase, Deutsche Bank und Bank of America รผber 1,4 Milliarden Dollar an verdรคchtigen Transaktionen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein abgewickelt haben. Die Banken sollen die Meldung jahrelang verzรถgert โ€“ und in einigen Fรคllen Epstein sogar aktiv beraten haben, wie er seine Geldwรคsche- und Menschenhandelsoperationen verschleiern kรถnne.



Die Untersuchung

Der Bericht mit dem Titel “Looking the Other Way” (Wegschauen) ist das Ergebnis einer vierjรคhrigen Untersuchung von Senator Ron Wyden (D-Ore.) zur Rolle der Wall-Street-Banken bei der Ermรถglichung von Epsteins Verbrechen. Die Untersuchung prรผfte Verdachtsberichte (Suspicious Activity Reports, SARs), Gerichtsakten und Dokumente der Banken und des Finanzministeriums.

Die Ermittler von Senator Wyden fanden heraus, dass die drei groรŸen Banken “wahrscheinlich gegen bundesstaatliche Geldwรคschegesetze verstoรŸen haben”, indem sie es versรคumten, verdรคchtige Transaktionen rechtzeitig zu melden. Die Banken hรคtten wegge sehen, um den Zugang zu Epstein und seinen milliardenschweren Geschรคftspartnern, insbesondere dem ehemaligen Apollo-Global-Management-CEO Leon Black, zu behalten.

“Die von ihnen geprรผften Bankunterlagen sowie รถffentliche Gerichtsakten belegen ein schockierendes Muster, bei dem die grรถรŸten Wall-Street-Banken des Landes sich entschieden, eindeutige Beweise fรผr Menschenhandel und Geldwรคsche zu ignorieren, nur um einen wohlhabenden Kunden zu behalten.” โ€“ Senator Ron Wyden



Die Zahlen

Der Bericht behauptet, dass die drei Banken รผber einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten mehr als 1,4 Milliarden Dollar an verdรคchtigen รœberweisungen im Zusammenhang mit Epstein abgewickelt haben. Alle drei Banken sollen bis 2019 โ€“ nach Epsteins Festnahme wegen Menschenhandels โ€“ gewartet haben, um “Tausende verdรคchtiger Transaktionen” nachtrรคglich zu melden.

JPMorgan Chase: รœber 1 Milliarde Dollar verzรถgert

JPMorgan Chase war von 1998 bis 2013 Epsteins Hauptbank. Laut dem Bericht verzรถgerte die Bank die Meldung von รผber 1 Milliarde Dollar an verdรคchtigen Epstein-รœberweisungen an das Finanzministerium, darunter Zahlungen an Frauen in Russland und WeiรŸrussland.

Der Bericht behauptet auรŸerdem, dass JPMorgan-Manager Epstein berieten, wie er รผber Briefkastenfirmen Bargeld abheben und Informationen “verschleiern” kรถnne. JPMorgan habe zwischen 2009 und 2014 etwa 8,1 Millionen Dollar an Gebรผhren von Epstein verdient.

Deutsche Bank: 250 Millionen Dollar Jahre zu spรคt gemeldet

Die Deutsche Bank nahm Epstein 2013 als Kunden auf, nachdem JPMorgan die Beziehung beendet hatte. Der Bericht behauptet, dass die deutsche Bank es versรคumte, mehr als 250 Millionen Dollar an verdรคchtigen Transaktionen rechtzeitig zu melden, darunter Gelder, die zur Bezahlung von Frauen in Russland und anderen osteuropรคischen Lรคndern verwendet wurden.

Bank of America: 170 Millionen Dollar an Zahlungen von Leon Black

Die Bank of America verwaltete Konten, die der Milliardรคr Leon Black fรผr Zahlungen an Epstein nutzte. Der Bericht behauptet, dass etwa 170 Millionen Dollar an Epstein-bezogenen Transaktionen zwischen 2012 und 2017 รผber die Bank liefen โ€“ aber die Bank meldete sie erst fรผnf bis sieben Jahre spรคter.

Der Bericht stellt fest, dass 90 Prozent von Epsteins Einkommen รผber einen Zeitraum von fรผnf Jahren von Black stammte, was ihn zu “Epsteins grรถรŸter Einzelquelle” machte.



13 Bankmanager namentlich genannt

Der Bericht listet 13 leitende Bankmanager bei JPMorgan Chase, Bank of America und Deutsche Bank auf, die Epstein angeblich schรผtzten, um Zugang zu Leon Black und anderen wohlhabenden Kunden zu erhalten. Wyden forderte, dass einzelne Bankmanager wegen ihrer Rolle bei der Vertuschung untersucht und mรถglicherweise strafrechtlich verfolgt werden sollten.



Reaktionen der Banken

Die drei Banken haben alle Stellungnahmen verรถffentlicht, die die Ergebnisse des Berichts bestreiten:

JPMorgan Chase: Die Bank “stimmt den Schlussfolgerungen des Berichts, die auf vielen falschen Behauptungen beruhen, die durch leicht zugรคngliche รถffentliche Informationen widerlegt werden, entschieden nicht zu.” Ein Sprecher fรผgte hinzu, dass die Bank “bereits 2002 begonnen habe, verdรคchtige Transaktionen fรผr die Regierung zu kennzeichnen” und “angemessen auf das reagiert habe, was wir wussten, als wir es wussten, wie es das Gesetz verlangt.”

Deutsche Bank: Die Bank erklรคrte, sie “bedauere ihre historische Verbindung zu Jeffrey Epstein” und habe mit den Behรถrden kooperiert, wรคhrend sie “in die Stรคrkung ihres Kontrollumfelds investiert” habe.

Bank of America: Ein Sprecher sagte: “Wir nehmen unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen ernst und haben, wie wir bereits zuvor erklรคrt haben, kein Fehlverhalten begรผnstigt.”



Behinderung und politische Reaktionen

Wydens Bericht wirft dem Trump-ร„ra-Finanzministerium auch vor, seine Untersuchung behindert zu haben. Der Senator hat das Justizministerium, das Finanzministerium, die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency aufgefordert, “grรผndliche Untersuchungen der in diesem Bericht dargelegten Aktivitรคten durchzufรผhren”.

Wyden kritisierte auรŸerdem Senatorin Marsha Blackburn (R-TN) dafรผr, dass sie angeblich Gesetze blockiert habe, die die Geldwรคscheregeln verschรคrft hรคtten.



Vorgeschlagene Gesetzesรคnderungen

Der Bericht enthรคlt empfohlene ร„nderungen der bundesstaatlichen Geldwรคschegesetze, darunter:

ยท Persรถnliche Bestรคtigung durch Banker, dass sie potenziell verdรคchtige Transaktionen geprรผft haben
ยท Erhรถhte zivil- und strafrechtliche Sanktionen bei wiederholter Fahrlรคssigkeit
ยท Verpflichtende Mitteilung an das Finanzministerium, wenn ein Kunde aufgrund von Menschenhandels- oder Geldwรคscheverdacht gekรผndigt wird



Klage aus New Mexico

Einen Tag nach der Verรถffentlichung des Berichts reichte New Mexico Klage gegen das Justizministerium ein und forderte Akten im Zusammenhang mit Epstein. Der Bundesstaat behauptet, das DOJ habe rechtswidrig Unterlagen zurรผckgehalten, die Zeugen, Opfer und weiteres rechtswidriges Verhalten identifizieren kรถnnten.



Fazit

Der Senatsbericht zeichnet ein vernichtendes Bild der Beziehung der Wall Street zu Jeffrey Epstein โ€“ nicht als unbeteiligter Beobachter, sondern als aktiver Unterstรผtzer seiner Verbrechen. Fast zwei Jahrzehnte lang sahen die grรถรŸten Banken Amerikas angeblich weg, wรคhrend Epstein Milliarden bewegte, um seinen Menschenhandel zu finanzieren. Die einzige Frage ist nun: Wird jemand zur Rechenschaft gezogen?



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