Jan Marsalek In Weißrussland/Russland – Datenpunkte Zu Russischen Intel-Links

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Es ist davon auszugehen, dass Jan Marsalek derzeit einer der am meisten gejagten Menschen der Welt ist. Das Unternehmen, das er operativ beaufsichtigte, die deutsche Wirecard, brach letzten Monat über Nacht zusammen, nachdem die Wirtschaftsprüfer auf eine Lücke von fast 2 Milliarden Euro in ihrer Bilanz aufmerksam gemacht hatten. Das Loch war das Ergebnis der Erkenntnis, dass Bargeld in gleicher Höhe – von dem angenommen wurde, dass es auf Bankkonten von Drittanbietern in Ostasien – einem Codierungs- und Verarbeitungszentrum für Wirecard – tatsächlich nicht vorhanden war.

Der 40-jährige österreichische Staatsbürger Jan Marsalek, seit 2010 COO von Wirecard, war für die asiatischen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Am 18. Juni 2020 wurde das Managementteam – einschließlich Jan Marsalek – entlassen. Er sagte seinen Kollegen, dass er auf die Philippinen gehen würde, um die fehlenden Milliarden zu jagen und zu finden, um seine Unschuld zu beweisen. Später an diesem Tag wurde er ebenfalls vermisst. Während Flugbuchungen und Einwanderungsunterlagen zeigten, dass er am 23. Juni nach Manila gereist war und weiter nach China gereist war, ergab eine Untersuchung der philippinischen Behörden, dass die Reise ein roter Hering gewesen war und Einwanderungsunterlagen in seinem Namen gefälscht worden waren . Seitdem wird Jan Marsalek von deutschen und österreichischen Behörden wegen Betrugs und Unterschlagung gesucht.

Bellingcat hat nun in Zusammenarbeit mit seinen Ermittlungspartnern Der Spiegel und The Insider den Ort festgelegt, an den Marsalek wenige Stunden nach seiner Entlassung geflohen ist – die Hauptstadt von Belarus, Minsk. Darüber hinaus deuten die vom russischen FSB geführten russischen Einwanderungsunterlagen und Daten darauf hin, dass der russische Sicherheitsdienst ein langjähriges Interesse an Marsalek hatte, der eine Reihe verschiedener Pässe – darunter einen Diplomatenpass aus einem Drittland – verwendete, um Russland Dutzende Male in der EU zu besuchen letzten 15 Jahre. Zumindest einmal – im Jahr 2017 – dürften die russischen Sicherheitsdienste eine lange Interaktion mit Marsalek in Moskau gehabt haben.

Was bisher bekannt ist:

Am 25. Juni 2020 meldete der deutsche Fin-Tech-Riese Wirecard Insolvenz an, nachdem in seinen Bilanzen ein Loch in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar aufgedeckt worden war. Die Enthüllung führte zur Verhaftung und Anklage des CEO des Unternehmens, Dr. Markus Braun, wegen falscher Buchführung und Marktmanipulation. Der Niedergang von Wirecard ist auf eine Ermittlungsreihe in der Financial Times zurückzuführen, in der der spektakuläre Aufstieg des Unternehmens in Frage gestellt und auf Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Rechnungslegung und Geschäftstätigkeit in Asien hingewiesen wurde. Wirecards Stellvertreter, der COO Jan Marsalek, der für seine Präsenz in Asien verantwortlich ist, war nirgends zu finden. Ein internationaler Haftbefehl wurde gegen ihn erlassen, aber wie FT berichtete, können die Gründe für die Vermeidung der Festnahme weit über den Buchhaltungsskandal hinausgehen.
Jan Marsalek ist jetzt eine Person von Interesse für drei westliche Geheimdienste, weil er den Verdacht hat, Verbindungen zum russischen Geheimdienst zu haben.
Seit 2015 verfolgt er Projekte in Libyen – einschließlich Investitionen in die Libya Cement Company – und hat mit russischen Beratern und europäischen Beamten Pläne für den „humanitären Wiederaufbau in Libyen“ erörtert, die von Beobachtern als Plan zur Errichtung einer Söldnertruppe angesehen werden Schutz der kommerziellen Interessen im kriegsgetriebenen Land. Marsaleks Berater bei der libyschen Initiative war der Russe Andrey Chuprygin – ein russischer Experte aus der arabischen Welt, von dem westliche Geheimdienste glauben, er sei ein ehemaliger leitender Offizier der GRU, der enge Beziehungen zur Geheimdienstgemeinschaft unterhält.
Marsalek arbeitete mit der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft zusammen. Die Organisation erhielt Verschlusssachen von Marsalek, die offenbar vom österreichischen Innenministerium und Sicherheitsdienst BVT erhalten wurden. Er gab auch Verschlusssachen weiter und beriet die rechtsextreme populistische Partei des Landes, die FPÖ, geopolitisch.
Im Jahr 2017 soll Jan Marsalek in einem privaten Treffen über eine Reise gerühmt haben, die er kurz nach seiner Rückeroberung durch ISIS als Gast des russischen Militärs zu den Ruinen von Palmyra in Syrien unternommen hatte. Im Jahr 2018 veröffentlichte er den Geschäftspartnern in London vier hochsensible, klassifizierte Berichte der Organisation für das Verbot chemischer Waffen nach der Vergiftung durch Skripals in Salisbury. Er behauptete auch, die vollständige Formel von Novichok zu haben, dem militärischen Gift, das von der GRU im Fall Skripals verwendet wurde.

Mit Liebe nach Russland
Nach Einwanderungsdaten von Bellingcat war Marsalek ein häufiger Besucher Russlands mit über 60 Reisen in das Land in den letzten 10 Jahren. Sein Einwanderungsdossier umfasst 597 Seiten, viel mehr als jede Ausländerakte, auf die wir in mehr als fünf Jahren Ermittlungen gestoßen sind.

Seine erste Reise war im Jahr 2004, aber nach einer sechsjährigen Pause besuchte er das Land 2010 wieder, als er Mitglied der Geschäftsleitung von Wirecard wurde. Seine Reisen beschleunigten sich 2014, als er zehnmal nach Moskau reiste und normalerweise innerhalb eines Tages ein- und ausflog. Im nächsten Jahr reiste er sieben Mal und blieb in der Regel weniger als 24 Stunden in Moskau, mit Ausnahme eines einwöchigen Besuchs in Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan, im Februar 2015.

2016 nahmen Marsaleks Reisen nach Russland mit insgesamt 16 Flügen zu. Im Gegensatz zu früheren Jahren, als er kommerzielle Flüge nutzte, flog er 2016 und später mit gecharterten Business-Jets. Die Ziele waren ebenfalls abwechslungsreich; mit Flügen direkt von verschiedenen europäischen und asiatischen Hauptstädten nach St. Petersburg, Nischni Nowgorod und erneut nach Kasan. Seine längste Reise im Jahr 2016 dauerte 3 Tage, die kürzeste war ein Tagesausflug. Eine besondere Reise zeichnet sich durch eine partyähnliche Country-Hopping-Natur aus: Am 29. September 2016 flog Marsalek um 01:55 Uhr von München nach Moskau, um am selben Morgen um 7:58 Uhr nach Athen zu fliegen. Am nächsten Tag flog er von Griechenland zurück – diesmal nach St. Petersburg, wo er nur fünfeinhalb Stunden blieb, bevor er nach Griechenland zurückkehrte – aber diesmal auf die Ferieninsel Santorini. Während dieses Windwirbels wechselte er drei verschiedene Privatjets.

 

Der Reiseplan 2016 von Marsalek zeigt ein fast monatliches Besuchsmuster. normalerweise an Wochentagen und normalerweise sehr kurz.

Was auch immer Marsalek in den Jahren 2015 und 2016 nach Russland gebracht hat, muss ihn 2017 eingeholt haben. Nach vier Reisen zu Beginn des Jahres – wie üblich jeweils nicht länger als ein oder zwei Tage – flog der COO von Wirecard am 9. von München nach Moskau zurück September 2017, aber erst eine Woche später verlassen. Tatsächlich durfte er nicht gehen, selbst wenn er es versuchte: Einwanderungsberichte zeigen, dass am Morgen des 15. September um 8:05 Uhr sein Versuch, das Land mit einem privaten Geschäftsjet zu verlassen, vom Grenzdienst des FSB abgelehnt wurde. Es ist nicht klar, was die Inhaftierung verursacht hat, aber es scheint, dass sein ursprünglich gebuchter Jet ohne Marsalek losgelassen werden musste.

Immerhin verließ Marsalek an diesem Nachmittag um 17:35 Uhr Russland mit einem anderen Privatjet. Dies war das letzte Mal, dass Wirecards Chef Russland besuchte. Oder zumindest das letzte Mal mit seinem österreichischen Pass.

Der Mann mit den vielen Gesichtern und Pässen

Das russische Einwanderungsdossier von Jan Marsalek ist das ungewöhnlichste, das wir geprüft haben, und nicht nur, weil es sich über Hunderte von Seiten erstreckt. Es enthält auch eine ungewöhnliche Reihe verschiedener Pässe, die alle an dieselbe Person und an ihre Besuche in Russland gebunden sind.

Marsalek reiste mit 6 verschiedenen österreichischen Pässen nach Russland – nicht ungewöhnlich angesichts der Zeitspanne und der Tatsache, dass Österreich den Besitz mehrerer Pässe erlaubt und gleichzeitig die doppelte Staatsbürgerschaft verbietet. Zusätzlich zu den Pässen seines Heimatlandes scheint er jedoch auch andere, weniger offensichtliche Ausweisdokumente eingeflogen zu haben. Insbesondere wurden alle seine Reisen im Rahmen dieser anderen Dokumente aus der grenzüberschreitenden Datenbank gelöscht, die sich von der Datenbank für Migrationsdossiers unterscheidet.

Drei Passfotos aus Marsaleks österreichischen Pässen

Beispielsweise enthält die Migrationsdatei von Marsalek Verweise auf weitere 3 Pässe, die in seinem Namen von einem nicht genannten Land ausgestellt wurden und deren Nummern nicht in der Grenzübergangsdatenbank aufgeführt sind. Die Nummern stimmen auch nicht mit den österreichischen Passnummerierungskonventionen überein (sie enthalten nur Nummern, während österreichische Passnummern mit einem Buchstaben beginnen).

Noch mysteriöser ist seine Verwendung eines Diplomatenpasses, der wiederum von einem namenlosen Staat ausgestellt wurde. Dieser Diplomatenpass – mit der Nummer DA0000051 – wird in der Migrationsdatei als „Diplomatenpass für Nichtstaatsangehörige“ bezeichnet. Nur wenige Länder – und kein europäischer Staat – stellen Nichtbürgern Diplomatenpässe aus. In den wenigen Ländern, in denen dies praktiziert wird, können solche Pässe legal an die Honorarkonsuln dieses Landes ausgestellt oder illegal verkauft werden. Die Nummerierung dieses speziellen Passes impliziert auch einen relativ kleinen Pool von Diplomaten.

Insbesondere in einem Chat-Austausch mit einem Ex-Kollegen einige Tage nach seinem Verschwinden, wie vom Handelsblatt berichtet, machte Marsalek einen undurchsichtigen Hinweis darauf, möglicherweise ein Honorarkonsul zu sein. Es wurde auch berichtet, dass er sich damit rühmte, “Pässe aus mehreren Ländern” zu haben.

Ein harter Beweis dafür, dass die Grenzübergangsdaten für Marsalek bei weitem nicht vollständig sind, ist der Verweis in der Migrationsakte auf den Diplomatenpass. Das Ausstellungsdatum dieses Passes ist der 20.12.2018 mit einer Gültigkeit von fünf Jahren. Dieses Startdatum liegt nach einer der im Grenzregister aufgeführten Reisen.

Eine Person von Interesse für FSB

Eine dritte Datenbank, die wir konsultiert haben, zeigt Spuren von besonderem Interesse, die Russlands wichtigste Sicherheitsagentur FSB in den Bewegungen von Jan Marsalek gezeigt hat. Dies ist eine interne FSB-Datenbank, die zur Verfolgung von Personen von Interesse verwendet wird, hauptsächlich zu Strafverfolgungszwecken. Es enthält grundlegende Daten wie Autobesitz, Wohnadressen, Passnummern und Reisedaten.

In der Regel landet jeder Ausländer, der nach Russland reist, in dieser Datenbank, jedoch lediglich mit einer Liste der Reisen nach Russland – einschließlich Herkunft und Ziel, Ankunfts- / Abflugzeiten, Flug- und Passnummern. Im Fall von Marsalek werden diese Daten um eine Reihe von Flügen erweitert, die keinen Einfluss auf Russland haben. Tatsächlich hat der FSB ab 2015 offenbar alle internationalen Reisen von Jan Marsalek überwacht und in einer durchsuchbaren Datenbank zusammengefasst (abzüglich seiner Intra-EU-Reisen, die plausibel entweder für den FSB unerreichbar waren oder zu viele, um den Überblick zu behalten).

Die überwachten Reisen umfassten häufige Flüge nach Singapur (einer der asiatischen Hubs von Wirecard befand sich im Stadtstaat), Istanbul (möglicherweise als Transit-Hub) und Dubai – einem weiteren Business-Operations-Hub für Wirecard.

Jan Marsaleks bekannte internationale Reisen, zusammengestellt aus dem FSB und den grenzüberschreitenden Datenbanken

Die Motivation für das Interesse des FSB an Marsaleks Weltenbummel ist unklar. Es begann im Jahr 2015, als sich seine Reisen nach Russland beschleunigten. Dies könnte darauf hindeuten, dass entweder eine Arbeitsbeziehung begann – und er wurde überwacht; oder dass er als potenzieller Rekrut verfolgt wurde. Im letzteren Szenario könnte seine offensichtliche Inhaftierung am Moskauer Flughafen im September 2017 ein Wendepunkt gewesen sein, an dem er möglicherweise durch Kompromittierung von Material oder Anreize zur Zusammenarbeit erpresst wurde. Eine dritte Erklärung für die Überwachung könnte die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen ihm und einer konkurrierenden Sicherheitsbehörde – wie der GRU – sein, an deren internationalen Aktivitäten der FSB möglicherweise interessiert war.

Was auch immer die Motivation sein mag, es ist offensichtlich, dass Marsalek für den FSB mehr als ein normaler Geschäfts- und Gelegenheitsbesucher war. Bisher haben wir in dieser Datenbank nur in einem anderen Fall eine weltweite Überwachung von Ausländern gesehen – der eines Geldgebers des britischen Brexit-Referendums im Jahr 2016.

Insbesondere haben die FSB-Daten Ende 2018 aufgehört, die Bewegungen von Marsalek zu verfolgen.

“Weißrussland – leicht zu lieben”
Am 18. Juni 2020 stellte Jan Marsalek fest, dass er „bis zum 30. Juni 2020 auf widerruflicher Basis außerordentlich vom Vorstand von Wirecard suspendiert wurde“. Vier Tage später wurde er unwiderruflich entlassen und als offizieller Verdächtiger mit Haftbefehl der deutschen Bundespolizei benannt.

Marsalek wartete jedoch nicht darauf, verhaftet zu werden. Als er von seiner Suspendierung erfuhr, verschwand er vom Erdboden und hinterließ eine Reihe falscher Hinweise und Hinweise darauf, ob er sich möglicherweise versteckt. Er kaufte Flugtickets und ließ jemanden auf den Philippinen Einwanderungsunterlagen fälschen, um Ermittler, die er in Asien war, in die Irre zu führen. In verschiedenen Chats mit Freunden und ehemaligen Kollegen nach dem Verschwinden spielte er an, dass er sich in einer ostasiatischen Zeitzone befindet oder auf einer sonnigen Insel Cocktails trinkt. Es war jedoch eine Antwort auf eine unerwartete Frage, die uns zu seinem tatsächlichen Ziel führte – und zu seinem wahrscheinlichen Aufenthaltsort heute. In einem vom Handelsblatt berichteten Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen wurde er mitfühlend gefragt, ob er sich in einem „politisch stabilen Umfeld“ befinde. Marsalek lachte diese Frage aus und sagte: “Keine Sorge, die gleichen Leute sind seit 25 Jahren an der Macht.”

Nur wenige Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt können sich dieser Stabilität rühmen. (Russland gehört nicht dazu, da Wladimir Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, d. H. 5 Jahre vor seiner Beschreibung). Und während viele eilten, um seine Spuren in afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Regimen mit Langlebigkeit zu suchen, erinnerten wir uns an eine Bastion der Stabilität, die Jan Marsaleks Heimat viel näher ist. In Belarus – nur eine Flugstunde von Deutschland entfernt – ist derselbe Präsident, Aleksander Lukaschenka, seit 25 Jahren an der Macht (tatsächlich 26 Jahre in 2 Tagen).

Mit dieser Hypothese haben wir Grenzübergangsaufzeichnungen für Weißrussland überprüft (technisch gesehen haben Weißrussland und Russland eine gemeinsame Außengrenze, wodurch Aufzeichnungen in eine kombinierte Datenbank eingespeist werden). Wir haben einen Eintrag für Jan Marsalek gefunden: Er wurde in den ersten Minuten des 19. Juni 2020 als mit einem Privatjet nach Weißrussland eingereist registriert. Laut Grenzaufzeichnungen hat er das Land danach nie mehr verlassen.

In diesem speziellen Grenzdatensatz sind weder die Flugnummer noch der Ursprung des ankommenden Flugzeugs aufgeführt. Es wird lediglich „Ankunft in einem Einweg-Privatflugzeug“ vermerkt. Dies ließ uns unsicher, wie und über welches Land Marsalek in Weißrussland hätte landen können.

Um dies herauszufinden, haben wir mehrere Ankunfts- und Abflugdatenbanken für kommerzielle Flughäfen überprüft, darunter FlighRadar, Flighstats und FlightAware. In einer der Datenbanken wurden alle Flugzeuge aufgelistet – gewerbliche und private / gecharterte -, die im Juni am Flughafen Minsk ankamen. Am 18. Juni 2020 war nur ein Privatjet gelandet: um 19:10 Uhr Ortszeit. Dieser Jet – dessen Identität auf Wunsch des Betreibers gesperrt wurde – war aus Estlands Hauptstadt Tallinn eingetroffen. Zwei Stunden nach seiner Landung in Minsk – und, wie man annehmen kann, Einwanderung und Zollabfertigung – flog der mysteriöse Jet weiter in die belarussische Stadt Vytebsk.

Mithilfe der Zeitwiedergabefunktion in FlightRadar konnten wir den Flug zurückverfolgen, der an diesem Abend aus Tallinn ankam, und feststellen, dass ein Flugzeug mit denselben Eigenschaften – ein Privatjet Embraer 650 Legacy – aus der österreichischen Stadt Klagenfurt nach Tallinn gekommen war – um 16:19 Uhr Ortszeit. Der Jet hatte Klagenfurt um 13:16 Uhr verlassen.

Ohne einen Hubschrauber hätte Marsalek Klagenfurt wahrscheinlich nicht rechtzeitig für den Flug von seinem Büro in Aschheim, einer Stadt in der Nähe von München, erreichen können, wo er am Morgen erschien, um an einer Hauptversammlung teilzunehmen und herauszufinden, dass er wird ausgesetzt.

Je nachdem, wann er sein Büro verlassen hat, hätte er möglicherweise einen Anschlussflug von München über Frankfurt nach Tallinn nehmen können. Eine halbe Stunde nachdem der Embraer in die baltische Stadt abgereist war, verließ ein Lufthansa-Flug LH882 Frankfurt nach Tallinn. Es landete um 16:55 Uhr, 25 Minuten nachdem der Privatjet gelandet war.

Weniger als 15 Minuten nach der Landung von LH882 startete der Privatjet erneut in Tallinn, diesmal in Richtung Minsk. Obwohl wir die Passagierliste von LH882 nicht haben, ist es plausibel, dass Marsalek auf diesem Flug eingeflogen ist und bei der Ankunft möglicherweise zum wartenden Privatjet gebracht wurde.

Links Embraer Flug von Klagenfurt nach Tallinn. Richtig, Weiterflug Tallinn nach Minsk.

Damit diese Verbindung möglich wäre, hätte Marsalek sein Büro spätestens um 10.15 Uhr verlassen müssen, um rechtzeitig zum Münchner Flughafen zu gelangen. Alternative Möglichkeiten, die Verbindung in Tallinn herzustellen, wären ein anderer Privatjet als in Tallin und eine Umstellung auf den dortigen Embraer oder die Verwendung eines völlig anderen Jets, der für kommerzielle Flughafendatenaggregatoren irgendwie unsichtbar war.

Wir haben das Unternehmen identifiziert, das den Embraer Jet betreibt – eine in Wien ansässige Charter-Jet-Leasinggesellschaft. Wir haben eine Telefonnummer kontaktiert, die als Kontaktstelle für dieses bestimmte Flugzeug übrig geblieben ist, und eine Person, die Englisch mit osteuropäischem Akzent spricht, hat uns mitgeteilt, dass sie keinen Herrn Marsalek kennt, und uns empfohlen, die Vertriebsabteilung des Unternehmens für weitere Fragen zu kontaktieren.

Angesichts der Tatsache, dass Einwanderungsdaten für Jan Marsalek aus den Philippinen erstellt wurden, wäre es eine berechtigte Frage, ob das Risiko besteht, dass auch die grenzüberschreitenden Daten aus Weißrussland und Russland manipuliert werden, um einen weiteren falschen Hinweis zu schaffen. Während dies technisch möglich ist, hat der FSB die vollständige Kontrolle über den russischen Grenzdienst und damit über die zentralisierte Grenzdatenbank Russland-Weißrussland. Daher müsste jede Manipulation von Daten auf Geheiß oder zumindest mit Zustimmung des FSB erfolgen. In diesem Fall würde dies auf eine direkte Zusammenarbeit zwischen Jan Marsalek und dem FSB hinweisen – was ironischerweise eine noch aktuellere Geschichte wäre als die Lokalisierung von Marsalek in Weißrussland.

Marsalek soll sich nunmehr in der Umgebung von Moskau unter der Kontrolle von FSB und GRU befinden…

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